Règlement Bitcoin plus strict, interdiction des mélangeurs recommandée à Interpol, conférence Europol

Il semble que lutte mondiale contre le blanchiment d'argent Bitcoin a augmenté d'un cran.

La semaine dernière, plus de 400 enquêteurs financiers du blanchiment d'argent, de la cybercriminalité et du renseignement financier, ainsi que des experts du recouvrement d'actifs et des représentants du secteur privé se sont rencontrés à la Conférence mondiale sur la lutte contre le blanchiment d'argent et les monnaies numériques.

Du 16 au 18 janvier 2017, l'événement était organisé par le Groupe de travail sur les monnaies virtuelles. C'est une initiative conjointe d'Europol, l'agence chargée de l'application de la loi de l'Union européenne; Interpol, une organisation intergouvernementale facilitant la coopération policière internationale; et le Basel Institute on Governance, un centre de compétences indépendant à but non lucratif spécialisé dans la criminalité financière.

Selon l'Institut de Bâle sur la gouvernance, la conférence «visait à fournir aux organismes d'application de la loi et au secteur privé les outils et la compréhension nécessaires pour détecter, contrer et enquêter sur les utilisations criminelles des monnaies virtuelles. "

Concrètement, les participants ont convenu d'une liste de recommandations communes.

Lutter contre le Bitcoin

Plusieurs des recommandations font spécifiquement référence au Bitcoin et aux devises numériques, tandis que d'autres concernent le blanchiment d'argent en général. Si les recommandations sont suivies, elles augmenteraient considérablement la réglementation de l'espace monétaire numérique dans le monde entier et rendraient l'utilisation anonyme de la monnaie numérique beaucoup plus difficile.

Le plus important peut-être, les recommandations suggèrent que les échanges de bitcoin et les fournisseurs de portefeuille devraient être réglementés de la même manière que le secteur financier. Alors que l'espace monétaire numérique n'est toujours pas officiellement réglementé dans de nombreux pays, les vérifications d'antécédents et d'identité grâce à la réglementation Know Your Customer (KYC) et lutte contre le blanchiment d'argent pourraient devenir obligatoires pour toute personne souhaitant acheter, vendre ou stocker bitcoin.

De plus, les services de mixage bitcoin - qui échangent des bitcoins pour différents bitcoins afin de rompre le chemin vers une devise particulière - sont soumis à plusieurs recommandations.

"Tous les pays sont invités à prendre des mesures contre les mélangeurs / gobelets de devises numériques", selon une publication de l'Institut de Bâle sur la gouvernance. "De tels services sont conçus exclusivement pour anonymiser les transactions et empêcher les services répressifs de détecter et de tracer les transactions suspectes. L'existence de telles sociétés ne devrait pas continuer à être tolérée. "

Les recommandations suggèrent également que les organismes d'application de la loi devraient coopérer au-delà des frontières en identifiant" les adresses Bitcoin suspectes qui menacent la stabilité économique "et même que" la richesse inexpliquée "devrait être considérée comme un crime.

Connexion à la cybercriminalité

Le Groupe de travail sur les monnaies virtuelles a été créé en septembre de l'année dernière, en réponse à la popularité des monnaies numériques comme Bitcoin à des fins illégales.

Dans un rapport de 2015, Europol a écrit que Bitcoin devenait la «monnaie commune» pour les cybercriminels, représentant plus de 40% de tous les paiements de criminels à criminels identifiés.

"Bitcoin n'est plus utilisé de préférence sur les marchés de Darknet, mais il est de plus en plus adopté pour d'autres types de cybercriminalité", a noté l'agence.

Les exemples incluent cryptoware comme CryptoLocker et Curve-Tor-Bitcoin (malware qui verrouille les ordinateurs et demande une rançon pour le débloquer), extorsion DDoS, distribution commerciale de maltraitance d'enfants, fraude par carte de crédit et plus encore.

Voir la liste complète des recommandations du Groupe de travail sur les monnaies virtuelles ici.

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